Boletín · Fiscal
Beneficiario controlador: información que debes mantener
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Una guía breve sobre la identificación, documentación y actualización de la información de beneficiarios controladores.
Las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas están obligadas a identificar a sus beneficiarios controladores y a mantener información confiable, completa y actualizada sobre ellos.
Esto implica documentar la cadena de titularidad y control, integrar un expediente con la información de cada persona identificada y actualizarlo cuando existan cambios en la estructura accionaria o de control.
En Tēsselum ayudamos a las empresas a integrar este expediente, revisar su estructura corporativa y establecer procedimientos internos para su actualización.
Este contenido es informativo y no constituye asesoría para un caso particular. Para analizar tu situación, contáctanos.